Como agiu gerente suspeita de ajudar em fraude de R$ 22 milhões
Crime foi percebido pelo setor de segurança bancário da instituição
O delegado da Polícia Civil do Paraná, Reinaldo Zequinão, falou sobre a prisão de uma gerente de uma instituição financeira suspeita de envolvimento em esquema de fraude financeira que desviou mais de R$ 22 milhões da conta bancária de uma empresa sediada em São Paulo.
O delegado explica que não foi a jovem de 29 anos que subtraiu o valor. Conforme informado, ela tinha acesso ao sistema bancário, momento em que fez alterações de dados e emitiu um cartão e o entregou para uma terceira pessoa. A partir disso, os hackers conseguiu fazer transferências.
O crime foi notado pelo próprio setor de segurança bancária da instituição. Após a detecção da fraude os valores começaram a ser bloqueados.
As investigações começaram para identificar quem seria o responsável pelo crime e localizaram uma pessoa com base no sistema.
O delegado explica que o cargo que ela exercia auxiliou na atuação. "Com o acesso que ela tinha, como gerente do banco, ela adulterou alguns dados e facilitou essa subtração"
Por meio de um esquema articulado, os valores foram pulverizados em diversas contas associadas a criptoativos, dificultando o rastreamento do dinheiro.
Reinaldo Zequinão explica que a partir do que foi detectado, R$10 milhões já foram bloqueados no sistema bancário antes de terem sido transferidos para contas inacessíveis.
Durante a operação de hoje, foram apreendidas máquinas do banco, cartões em branco, grande quantidade em dinheiro e objetos relacionados a fraude
"A gente encontrou na casa dela esse material, maquininhas e cartões em branco, agora a gente vai ouvir o banco pra ver, pois pode ser que ela tenha furtado esse material, mas a gente vai esclarecer na sequencia do inquérito", explicou.
A princípio, a jovem pode responder pelos crimes de furto qualificado pela fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A gerente será, nas próximas horas, interrogada para tentar entender como ela foi aliciada e como se deu a situação.
Fonte: Catve.com
Publicada em 07/08/2025