Prejuízo aos cofres públicos ultrapassa R$ 250 milhões.

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, nesta quinta-feira (17), a operação MENS SCITUS para combater organização criminosa responsável por desvios de recursos públicos e sonegação de tributos federais. Os investigados atuavam na gestão de hospitais do Paraná e Santa Catarina.

A Justiça Federal de Curitiba (PR) expediu quatro mandados de busca e apreensão em locais ligados aos gestores da organização criminosa. O prejuízo causado aos cofres públicos pelo não recolhimento dos tributos devidos ultrapassa a cifra de R$ 250 milhões.

O judiciário também decretou o sequestro de bens e o bloqueio de recursos financeiros dos suspeitos e das empresas participantes do esquema fraudulento. Os mandados estão sendo cumpridos em Curitiba (PR), Prudentópolis (PR) e Biguaçu (SC).

As investigações tiveram início quando auditores-fiscais da Receita Federal detectaram, durante auditoria, indícios de crime contra a ordem tributária praticado por pessoas ligadas a associações sem fins lucrativos encarregadas da administração de unidades de saúde em municípios do Paraná e Santa Catarina.

No decorrer do inquérito policial, constatou-se a prática de diversas condutas criminosas, tais como: sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Fazendo uso de contratos simulados, identificaram-se transferências milionárias de recursos públicos para empresas de fachada registradas em nome de interpostas pessoas ("laranjas"), mas efetivamente controladas pelos gestores da organização criminosa.

O proveito econômico oriundo destes desvios - e também dos benefícios fiscais decorrentes - eram convertidos em bens e valores acumulados pelos membros da organização através de procedimentos de lavagem de dinheiro.

Redação Catve.com

Publicada em 21/11/2024